21.1 Alcune giurisdizioni applicano severe leggi in materia di riciclaggio, le quali possono imporre alla Società l'obbligo di denunciare il Giocatore alle autorità federali o locali all'interno della giurisdizione se il Casinò è a conoscenza, sospetta o ha motivo di sospettare che, tra le altre operazioni, le transazioni del Giocatore utilizzano fondi provenienti da attività illegali, o sono rivolte a occultare fondi derivanti da attività illegali, o prevedono l'uso del Casinò per compiere attività criminali.
21.2 Se la Società è a conoscenza di attività illecite o le sospetta, come illustrato in , ha la facoltà di:
21.2.1 sospendere, cancellare, o chiudere immediatamente l'Account nel Casinò; e/o
21.2.2 a sua esclusiva discrezione, non rimborsare qualsiasi somma prevista dall'Account; e/o
21.2.3 escludere il Giocatore da qualsiasi o altri Casinò e/o sala poker del gruppo di cui il Casinò è membro; e/o
21.2.4 inserire le informazioni riguardanti una violazione del Giocatore in un database di registrazione interno al gruppo. Il Giocatore autorizza irrevocabilmente la Società a svolgere le suddette operazioni a sua esclusiva discrezione.
21.3 La Società si riserva il diritto di denunciare il Giocatore alle autorità federali o locali sopra menzionate qualora, a sua esclusiva discrezione, determini che la denuncia è obbligatoria per legge.
21.4 Per prevenire il riciclaggio di denaro:
21.4.1 non saranno accettati contanti per finanziare gli account del casinò
21.4.2 non è possibile effettuare prelievi sostanziali e/o eccezionali, individualmente e cumulativamente, a meno che il Casinò non riceva copie in facsimile e autenticate di almeno 2 (due) dei seguenti documenti:
Documenti del Giocatore:
21.4.2.1 estratto conto più recente del conto bancario da cui vengono prelevati gli importi per le puntate
21.4.2.2 patente di guida;
21.4.2.3 scarta d'identità o documento contenente una fotografia del Giocatore
21.4.2.4 passaporto attuale ed in corso di validità; oppure
21.4.2.5 bollette delle utenze domestiche (es. gas, acqua, telefono ecc.) che indichino il nome e l'indirizzo registrati presso il nostro sito.
21.5 Indipendentemente da quanto riportato sopra, la Società si riserva il diritto di richiedere in qualsiasi momento la documentazione sopra indicata durante le trattative per verificare l'identità del Giocatore.